Kết quả tìm kiếm cho "phòng chống tội phạm rửa tiền"
Kết quả 1 - 12 trong khoảng 792
Luật sư bảo vệ quyền lợi các bị hại đề nghị Hội đồng xét xử xử lý nghiêm những bị cáo giữ vai trò chủ mưu, cầm đầu, đồng thời phân hóa trách nhiệm hình sự và áp dụng chính sách khoan hồng đúng đối tượng.
Công an Đà Nẵng mở rộng điều tra đường dây rửa tiền khoảng 700 tỷ đồng, bắt giữ và khởi tố các bị can liên quan đến lừa đảo trực tuyến, giao dịch tiền số.
Nhận lời mời của Thủ tướng Chính phủ nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam Lê Minh Hưng, Thủ tướng Cộng hòa Ba Lan Donald Tusk đã thăm chính thức Việt Nam từ ngày 24-26/10.
Thay mặt Chính phủ, Phó Thủ tướng Nguyễn Văn Thắng đã ký Nghị định số 391/2026/NĐ-CP ngày 20/10/2026 quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực kinh doanh đặt cược và trò chơi có thưởng.
Nhà máy chế biến thủy sản có một tổ hợp mối nguy mà ít ngành nào có đủ cùng lúc: sàn luôn ướt và trơn, nhiệt độ thấp trong khu cấp đông, dao sắc trong khu phi lê, và khối lượng phế phẩm hữu cơ lớn cần xử lý mỗi ca. Trang bị bảo hộ cho công nhân ở đây không thể dùng chung bộ với nhà máy cơ khí hay công trường xây dựng.
Thay mặt Chính phủ, Phó Thủ tướng Nguyễn Văn Thắng vừa ký ban hành Nghị định số 389/2026/NĐ-CP quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực kinh doanh xổ số.
Bộ Tài chính đã xây dựng, trình Chính phủ dự thảo Nghị định quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực đặt cược và trò chơi có thưởng, thay thế Nghị định số 137/2021/NĐ-CP ngày 31/12/2021.
Bank of America trong nhiều năm đã không báo cáo hơn 5 tỷ USD trong các giao dịch đáng ngờ và không khắc phục những vấn đề tồn tại lâu nay trong công tác chống rửa tiền.
Tái cấu trúc các chương trình khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo quốc gia; Tiêu chí, điều kiện thành lập khu thương mại tự do... là những thông tin chỉ đạo, điều hành của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ nổi bật tuần từ ngày 3-9/10/2026.
TTXVN trân trọng giới thiệu toàn văn Tuyên bố chung giữa nước Cộng hòa Xã hội chủ nghĩa Việt Nam và Cộng hòa Panama nhân dịp chuyến thăm chính thức Việt Nam của Tổng thống Cộng hòa Panama.
Lễ hội truyền thống kỷ niệm Anh hùng dân tộc Nguyễn Trung Trực hy sinh được tổ chức từ những nghi thức trang trọng đến những việc làm bình dị, nghĩa tình của nhiều người dân. Mỗi người một việc cùng góp sức để lễ hội diễn ra chu đáo, an toàn, thể hiện lòng tri ân đối với vị anh hùng của lòng dân.
Nhà chức trách Campuchia đã bắt giữ 5 nghi phạm với các cáo buộc tham nhũng, gian lận sử dụng công nghệ và rửa tiền. Zhang cùng một số đối tượng người Trung Quốc liên quan vẫn đang lẩn trốn.